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长虹美菱:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2019-08-07 14:34 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会 第二十四次会议审议通过,公司决定于2019年7月25日召开2019年第二次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

  1.现场会议召开时间为:2019年7月25日(星期四)下午13:30开始2.网络投票时间为:2019年7月24日~7月25日,其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00期间的任意时间。

  (三)A股股权登记日/B股最后交易日:2019年7月17日(星期三),其中,B股股东应在2019年7月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  (四)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心 一号会议室

  (五)会议召集人:公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  (六)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (七)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。 具体规则为:同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2019年7月17日。于股权登记日下午收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东。

  对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者,是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。

  上述提案详见本公司2019年7月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香 港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第二十四次会议决议公告。

  公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统参加网络投票。

  股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积 投票提案需另外填报选举票数),对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议 案1,议案编码2.00代表议案2,以此类推。

  (三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会 秘书室。

  (四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2019年7月24日持股东 账户卡及个人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的应持代理人身份证、 授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人 出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账 户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、 代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户 卡办理登记手续。(授权委托书样式详见附件2)

  6.电子邮箱:wenjie.(六)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

  (七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东 大会的进程按当日通知进行。五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议;2.深交所要求的其他文件。

  2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

  和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为

  :00,结束时间为2019年7月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或

  深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统规则指引栏目查阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。四、网络投票其他注意事项

  股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为 该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所 持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案,该股东所持 表决权数按照弃权计算。附件2:授权委托书授 权 委 托 书

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